تخطى إلى المحتوى

قضايا غسيل الاموال في السعودية

شارك الموضوع مع مجتمعك !

غسيل الأموال هو عملية تمويه أصول الأموال المتحصل عليها من نشاط إجرامي يتم “غسل” الأموال عن طريق تمريرها عبر سلسلة من الحسابات المصرفية أو الأعمال التجارية ، مما يجعل من الصعب تتبع المصدر الأصلي

غسيل الأموال هو عملية تحويل أرباح الجريمة والفساد إلى أصول مشروعة ظاهريًا عادةً ما يتضمن ثلاث مراحل: التنسيب ، والطبقات ، والتكامل الهدف هو إخفاء الأصل غير القانوني للأموال ، وجعلها تبدو كما لو أنها أتت من مصدر مشروع ، ثم استخدامها كما لو كانت دخلاً عاديًا

قضايا غسيل الاموال في السعودية .أعلنت السعودية ،الأربعاء ،توقيف مسؤولي البنوك ورجال الأعمال والمتعاونين معهم ومواطنين ومقيمين. حققت الحملة ضد الفساد نجاحًا كبيرًا.

آخر حالة كشفت عنها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الحكومية ،قال مصدر مسؤول ،إن الهيئة وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي بدأت إجراءاتها بشأن المعلومات المتوفرة لديها حول تورط عدد من موظفي البنك في تلقي رشاوى. من خلال تشكيل عصابة مؤلفة من مجموعة من السكان ورجال الأعمال ،في ثم يتم تصدير المصدر إلى الخارج.

قضايا غسيل الاموال في السعودية

قضايا غسيل الاموال في السعودية

3 مليارات دولار

في التحقيق في الحسابات المصرفية للكيانات التجارية وربطها بالشيكات الجمركية التي أجروها لمعاملات المشتبه بهم في العملية. كانت الوكالات قادرة على الكشف عن الودائع التي قدمها مختلف الأفراد. كما ربط الوكلاء هذه الحسابات بالواردات الجمركية. بحسابات تلك الكيانات التجارية التي كانت تسعى لنقلها إلى خارج كندا.

المتورطون

وأعلنت الرياض أنها قررت اعتقال جميع أعضاء تشكيل العصابة بناء على المعلومات التي أكدتها.

وكان الفريق ،بحسب البيان ،مؤلفًا من خمسة أعضاء تم اعتقالهم أثناء توجههم إلى البنك بمبلغ نقدي كبير.

كما تم إلقاء القبض على سبعة رجال أعمال و 12 موظف بنك وضابط صف شرطة بإحدى المناطق و 5 مواطنين واثنين من السكان الآخرين لتورطهم في جرائم الرشوة والتزوير ،وكذلك لاستغلالهم سلطتهم داخل الدائرة الجنائية. كانوا متورطين في قضايا معقدة تتعلق بالقضية الرئيسية.

قضايا غسيل الاموال في السعودية

تفاصيل الشبكة

تضمنت الأدوار التي لعبها التشكيل ،بحسب الحكومة السعودية ،قيام رجل أعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه ،وفتح حسابات بنكية ،وتمكين السكان من استخدام تلك الحسابات بمبلغ شهري. التي يتلقاها رجل الأعمال ،حيث تم استخدام الحسابات من قبل المقيمين لإيداع النقود. مجهول الهوية ،ومنقول إلى الخارج بطريقة غير مشروعة بتواطؤ موظفي البنك مقابل مبالغ مالية وهدايا عينية.

كما دفع رجل الأعمال 300 ألف ريال (80 ألف دولار) لضابط صف في إحدى شرطة المنطقة مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بتعاملاته المالية المشبوهة مع شرطة المنطقة. بالإضافة إلى ذلك ،دفع أيضًا 4 ملايين ريال (مليون دولار) لوسطاء من

اقرأ المزيد

  • الحرب على الفساد في السعودية تطيح بقائد القوات المشتركة ونجله وآخرين
  • من كان وراء استقالة الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية؟

كشفت المقالات في هذا الكتاب أن خمسة رجال أعمال أسسوا عددًا من الكيانات التجارية الوهمية ،وفتحوا حسابات بنكية ،ومكّنوا المقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري سيحصلون عليه. كانت عملية الاحتيال هذه واحدة من أكثر عمليات الاحتيال انتشارًا في البلاد. مقابل مبالغ وهدايا عينية حسب الاتفاق.

كان من بين المصرفيين المتهمين الذين تم تضمينهم في الحملة مدير فرع بنك أنشأ عددًا من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية للمقيمين بمبلغ شهري سيحصلون عليه. قبول أموال أو هدايا مقابل خدمة أو معروف.

أدت هذه الممارسات إلى توقيف رجل أعمال آخر قام بتجنيد وافد من الدولة المذكورة ومكنه من العمل بحرية مقابل مبلغ شهري ،الأمر الذي انتهى بالتورط في خلية متهمة بالفساد من قبل السلطات الرقابية في الدولة.

العقوبة سبعة ملايين ريال والسجن 15 سنة

تحارب المملكة غسل الأموال وفق المعايير الدولية والقانونية.

تقليص ظاهرة “التسول” على منصة إحسان ،وتجاوزت التبرعات 972 مليون ريال.

إن جريمة غسل الأموال والاقتصاد الخفي كلها نتاج الفقر الذي أصبح ظاهرة مقلقة للعديد من الدول ،بعد أن أصبح الشريان الرئيسي لدعم العصابات الإجرامية لتنفيذ عملياتها الإرهابية. تؤدي هذه العمليات إلى زعزعة الأمن والاستقرار في دول العالم ،وخلق ثروة جديدة من خلال أنشطة غير مشروعة. ويؤدي إلى انحسار رأس المال الشرعي واستبداله بأموال فاسدة.

وفي عملية غسيل الأموال ،فإن الطريقة التي يفعلون بها ذلك هي عن طريق التحصيل. والطريقة التي يقومون بها هي جمعها ضمن مجموعة من المشاريع والاستثمارات المالية التي تضمن لهم التغطية الكافية لعملياتهم غير القانونية. وفي المرحلة الأخيرة ،يخلطون أموالهم غير القانونية بأموال نظيفة لجعل كل شيء يبدو قانونيًا تمامًا. تعرف عليهم.

لذلك ،أدركت دول المجتمع الدولي ،بما في ذلك المملكة العربية السعودية ،أن هذه الأموال تستخدم لدعم التطرف والإرهاب. لذلك سن المجتمع الدولي قوانين لمكافحة هذه الأموال مجهولة المصدر.

لذلك ،أصبحت المملكة في طليعة الدول المشاركة بنشاط في عمليات مكافحة غسيل الأموال هذه. وتستمد موقفها من هذه القضية من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية والمعايير الدولية ،وشنت عقوبات شديدة لمرتكبي غسل الأموال. غرامة مالية تصل إلى 7 ملايين دولار وحكم بالسجن. إذا حكم على الجاني بالسجن الفعلي أو الشخصي في جريمة غسل أموال ،فسيتم منعه من السفر خارج المملكة العربية السعودية لمدة تعادل تلك التي قضاها في السجن. تنفيذ الحكم الصادر. بموجب القانون الدولي ،يجب تنفيذ العقوبة المفروضة بالكامل حتى لو أبلغ الجاني السلطات المحلية أو الوطنية عن الجريمة قبل أن يعلموا بها أو يبلغوا عنها بنفسه.

كشفت تقارير أممية أن المملكة أصبحت شديدة الالتزام بالمعايير الدولية في عملها. إن تقدم المملكة بعدد ثمانية وثلاثين توصية بدلاً من ست وثلاثين توصية من أصل أربعين توصية للمجموعة الدولية يجعلها في مقدمة الدول في هذا المجال.

لقد حصلت على تصنيف درجة ملحوظة ،مما يدل على التزامها بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالتوصية السادسة عشرة بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ،والتوصية السابعة عشرة بشأن تطبيق قرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة تمويل انتشار الأسلحة ،فقد لوحظت: أنه تم اعتماد عدد كبير من الأحكام من قبل المجلسين للنظر فيها.

تصنيف التزام المملكة بالتوصيات (الثانية ،الثامنة عشرة ،الحادية والعشرون) نتيجة التحديث الأخير للمعايير ذات الصلة من قبل مجموعة العمل المالي ،وهي توصيات تتعلق بالتعاون والتنسيق المحلي ،والمجموعات المالية ،الرقابة الداخلية وسرية الإبلاغ عن الجرائم المشتبه بها.

تعمل الجهات المعنية في المملكة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تهدف خطة العمل الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء إلى تعزيز فاعلية الإجراءات المتخذة لمكافحة هذه الجرائم. علاوة على ذلك ،فهو يؤكد التزامًا قويًا ومستمرًا بهذا الهدف. التزام المملكة العربية السعودية بالتمسك بالمبادئ واللوائح المعترف بها دوليًا لمكافحة هذه الجرائم.

وفي هذا الصدد ،حذرت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الأفراد من أي طلبات نقدية بغرض إيداعها في حساباتهم المصرفية وتقسيمها وتحويلها فيما بعد إلى عدة أشخاص. كواحدة من أكثر الطرق شيوعًا لكسب المال ،يعد تحويل الأموال من شخص إلى آخر معاملة شائعة. في الواقع ،غالبًا ما يستخدم المجرمون المؤسسات المالية الكندية لغسل الأموال. لذلك ،توصي اللجنة بشدة أن يقوم الأفراد بتحويل الأموال من خلال القنوات الرسمية بدلاً من الطرق التي لا تستلزم وصفة طبية.

وللمساعدة في القضاء على ظاهرة التسول وقطع كل السبل أمام التنظيمات الإرهابية التي تستغل تعاطف الناس مع القضايا الإنسانية وتستغل المتبرعين من خلالها للوصول إلى أيديهم وتنظيم التبرعات الخيرية ،أنشأت المملكة منصة إحسان الخيرية التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. SDAYA ،التي تسهل مراقبة ومتابعة جميع عمليات التبرع وتحسين الرقابة عليها ؛ الحرص على وصولها إلى المستفيدين منها ،والإسهام في رفع مستوى المصداقية والشفافية في العمل الخيري والتنموي.

وأعلنت الحملة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) أن التبرعات التي تلقتها الحملة تجاوزت المليار ريال. هذا رقم قياسي لم يتم تسجيله مسبقًا في القطاع غير الربحي.

تعكس الكميات الكبيرة من التبرعات التي تلقتها مؤسسة إحسان مصداقية المنصة مع فاعلي الخير ،وكذلك حرص المجتمع في المملكة على تعزيز قيم العمل الإنساني النبيل ومد يد العون للمحتاجين.

تعمل المنصة على استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم تأثير واستدامة مشاريع وبرامج التنمية. سوف نتصور إجراءات توسيع وتحسين تأثير مؤسستنا الخيرية ،وكذلك لتحقيق نتائج أكبر بموثوقية عالية.

تم بناء منصة إحسان على نموذج حوكمة رفيع المستوى. تُدار جميع الخدمات والمعاملات وفقًا لقواعد القانون ،بدعم من وزارات الداخلية والعدل والمالية والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتعليم.

كما تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في الدولة والبنك المركزي السعودي وهيئة الحكومة الرقمية. علما أن اختيار القضايا يتم بإشراف الجهات الحكومية العليا ويتم متابعة مباشرة من قبل اللجنة الشرعية برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلك عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة.

يساعد تنوع طرق الدفع في مؤسسة إحسان وسهولة استخدامها في جعلها منصة فعالة للتبرعات. كما أنها تجعل من الممكن عرض تفاصيل القضية ،بما في ذلك المبالغ المتعلقة بالأموال ،والتي ستذهب مباشرة إلى الأماكن والحالات المحتاجة.

بالإضافة إلى ذلك ،فإن 99٪ من الأموال التي يتم التبرع بها تذهب مباشرة إلى الأشخاص الذين يقومون بذلك التبرعات داخل المملكة في المشاريع الخيرية والتنموية التي لها أثر كبير ومستدام في جميع مناطق المملكة الثلاثة عشر ،و 1٪ أو أقل من هذه التبرعات هي ما يذهب خارج المملكة بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة. والعمل الإنساني.

تخصصات قضائية متصلة عبر منصة محامي جدة القانونية

كم جلسة ويحكم القاضي بالطلاق 2022

تعويض اصابات العمل في السعودية 2022

محامي مالي جدة

رفع شكوى على شركة في السعودية

طلب مهلة من محكمة التنفيذ وإعطاء مهلة لتقسيط المبلغ

الاعتراض على حكم محكمة التنفيذ

أفضل محامي جنائي في جدة

عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية

عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية

امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة

افضل مكتب محاماة في جدة

شركات المحاماة في السعودية

العربون في القانون السعودي

الخروج بكفالة من التوقيف

إثبات الطلاق في محكمة الأحوال الشخصية

طلب مهلة من محكمة التنفيذ وإعطاء مهلة لتقسيط المبلغ

محامي مالي جدة

محامي تحصيل ديون في جدة

 

المصدر1 

المصدر2

قيمم المقال post

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

افتح المحادثة
1
تواصل
مرحبا بك
تواصل مع المحامي عبر الضغط على افتح المحادثة ادناه
مكتب المحامي في جدة والرياض وكافة مناطق المملكة
اتصل الآن