تخطى إلى المحتوى

عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية

شارك الموضوع مع مجتمعك !

عقوبة التستر التجاري لأول مرة  تشرحه وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية ذلك للمرة الأولى

يشتمل قانون مكافحة التستر في المملكة على أحكام بالسجن وغرامات شديدة بالإضافة إلى الحماية المبلغين عن المخالفات.

وبحسب الوزارة ، فإن القانون ينص على آليات جديدة من شأنها أن تسمح بحماية هوية المبلغين عن المخالفات

حيث أعلنت وزارة الداخلية عن صدور قرار بإعفاء القضايا بعدم إدراجها في ملفات القضايا ، ومكافأة المبلغين بغرامة تصل إلى 30 بالمئة.

لا شك ان التستر التجاري عبارة عن جريمة تهدف الى اضعاف الاقتصادي السعودي عبر تشغيل العمالة الوافدة بمشاريع تحت اسم السعودي وبتستر منه .

عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية

عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية

ماهو التستر التجاري وأركانه وأنواعه

يُعرَّف التستر التجاري: كأي ممارسة تجارية غير مشروعة تمكّن الأفراد أو الشركات غير السعوديين من القيام بذلك

الاستثمار أو الانخراط في أنشطة تجارية ممنوع عليهم القيام بها.

أركان جريمة الستر التجاري – عقوبة الستر التجاري

من أجل استكمال جريمة التستر التجاري ، لا بد من وجود ثلاثة عناصر محددة ، هي: 1. يجب أن يكون المدعى عليه قد أخفى السلعة. 2. أن تكون السلعة المخفية منتجاً تجارياً. و 3. يجب أن يكون المدعى عليه قد نفذ الإخفاء بقصد تجاري.

  • المتستر:أن يكون سعودي الجنسية أو مستثمرًا أجنبيًا مقيمًا ولديه سجل تجاري قانوني ويعتبر متخفيًا الأصل: رواد الأعمال العشرين هم من البلدان التالية: المكسيك وإيطاليا والنمسا وألمانيا وبلجيكا والمملكة العربية السعودية.
  • المتستر عليه:أن يكون أجنبياً وافداً أو أجنبياً مقيم وهو الذي يعمل تحت اسم المستتر.
  • النشاط التجاري:والنشاط التجاري يشير إلى الفعل الذي تمارسه الخفية والسرية.

أنواع التستر التجاري

  • تشمل عمليات التستر التجارية غير السعودية امتلاك شركات أو العمل مع الاختباء وراء أسماء سعودية.
  • تشمل الجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، والهيئة العامة للاستثمار ، والهيئة العامة للزكاة والدخل ،

مؤسسة النقد العربي السعودي ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

  • عمل الوافد بدون ترخيص قانوني في مختلف المجالات التجارية.
  • يجوز للوافد العمل على كفالة مواطن سعودي ومزاولة الأنشطة التجارية.

عقوبة التستر التجاري في السعودية

  • ينص القانون الجديد على عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة قدرها 5 ملايين ريال سعودي لكل من يدان بتهمة الإلحاد أو الردة أو الكفر أو إهانة القيم الدينية.

يخالف القانون الجديد.

  • مصادرة الأموال غير المشروعة التي حصل عليها الفاعلون بعد الحكم عليهم.
  • للمحكمة أن تأمر المؤسسة أو المؤسسة التي تثبت إدانتها بارتكاب مخالفات وإلغاء السجل

تجاري أو ترخيص ويحظر على المحكوم عليه المشاركة في أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات.

  • يجوز إبعاد غير السعوديين المحكوم عليهم بجريمة من المملكة ومنعهم من العودة إليها.

وعقوبة التستر على الأجنبي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن 200 ألف ريال بالإضافة إلى مصادرة بضائع المتهم.

  • مع عدم الإخلال بأية عقوبة إضافية ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون.

الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بأية عقوبة.

  • يعاقب المستودع أو المنشأة التي تخالف أياً من المواد السابقة بغرامة ضعف المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
  • ينشر الحكم في جريدة محلية أو أكثر على نفقة المخالف.
  • يجوز لهيئة التحقيق والادعاء العام أن يطلب فرض حظر سفر على أي شخص يتبين تورطه في عملية تستر حتى

وقد صدر الحكم في القضية. في حالة إدانته ، يتم ترحيل غير السعودي من المملكة بعد قضاء العقوبة ودفع الضرائب

لا يجوز له العودة إلى المملكة للعمل.

  • يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام هذا القانون شطب السجل التجاري أو القيد الفرعي المتعلق بالنشاط التجاري.

المخالفة وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط محل المخالفة وإلزام المخالف بممارسته. نفس النشاط لمدة لا تزيد عن 1 سنة.

خمس سنوات.

  • يتم تحصيل أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو التزامات أخرى لم يتم تحصيلها بسبب الإخفاء بالتضامن من كل من

المتستر والمتستر عليه.

  • مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على (100،000) ريال.

كل من منع أو عرقل بأي شكل من الأشكال القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون من أداء واجباتهم.

تخصصات قانونية :

عقوبة التستر التجاري للوافد

  • تغريمه 400 ألف ريال سعودي.
  • وقف النشاط مؤقتا ، وشطب الترخيص ، وشطب السجل التجاري ، ومنع المخفي من مزاولة نفس النشاط.
  • عقوبة الإبعاد عن البلاد لمن أخفها بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة.
  • القذف بنشر الحكم في الصحف على نفقة المخالف.

كيف يتم إثبات التستر التجاري

  • يفوض القانون المسؤولين من وزارات التجارة والبلديات والريف والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

هيئة البيئة والمياه والزراعة والزكاة والهيئة العامة للزكاة والدخل لإجراء التحقيقات الجنائية في مثل هذه القضايا. الأصل: ألغت هيئة ميناء الفجيرة تراخيص جميع سفن الصيد التي ليس لديها تراخيص. إعادة الكتابة: ألغت هيئة ميناء الفجيرة تراخيص جميع سفن الصيد التي ليس لديها تراخيص. الأصل: هيئة الموانئ

بالإضافة إلى مسؤولي هذه الوزارات ، هناك هيئات مختصة أخرى مرخص لها بالفعل بالتحقيق في ذلك

قررت وزارة الصحة التفتيش والرقابة على المنشآت المخالفة.

  • اتخاذ أي إجراء بعد جمع أدلة الإدانة ، مثل العقود والوثائق وبيانات الحساب وشهادة الشهود ، والتي يجب أن تكون

يشمل الأدلة الإلكترونية. هذه النقطة تحتاج إلى توضيح حيث أن هناك حدود لمدى الاعتماد عليها

تقنية إثبات التعدي خاصة في مرحلة التقاضي. يستخدم البيانات بشكل أساسي

الإلكترونية كدليل ضد المخالفين.

  • يحق لفرق التحقيق الجنائي استدعاء المتهمين وكل من لديه معلومات قد تؤدي إلى اكتشاف الجريمة أو

المخالفة وتسجيل أقوالهم وضبط الأموال ، وطلب المساعدة من الشرطة وغيرها من الجهات المختصة عند الحاجة.

يجب أن تتلقى هذه الفرق تدريبًا متخصصًا ، يجب أن يشمل التحليل الجنائي والاتصال وتحرير الحقائق.

حكم التستر التجاري شرعا

، والحكم جواز كفالة الأجنبي مقابل مبلغ من المال دون إنفاق.

لم يبذل الراعي جهداً ، لذلك كافحت المملكة العربية السعودية جريمة التستر التجاري

بوضع قوانين وإجراءات تتكفل بذلك.

كيف تبلغ عن تستر تجاري في السعودية ؟

يمكن الوصول إلى وحدة الإخفاء التجاري في المملكة العربية السعودية من خلال الأرقام التالية:

  • مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900؛
  • أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”،
  • أو من خلال موقع الوزارة على الإنترنت.

رقم الإبلاغ عن تستر تجاري

1900 رقم موحد للاتصالات بوزارة التجارة السعودية.

كيف احمي نفسي من التستر التجاري

لحماية نفسك من التستر التجاري ، يجب عليك الالتزام بلوائح الرقابة في المملكة ؛

  • إذا كنت مواطنًا سعوديًا ، فلا تسمح للمغترب بالسيطرة عليك قانونيًا أو تجاريًا.
  • عدم التعاقد مع الوافد بأي عقود شراكة.
  • عدم السماح للوافد أو الأجنبي بإدارة أي مشروع تجاري باسم المواطن السعودي.
  • الإبلاغ الفوري والمباشر عن أي حالة من حالات التستر التجاري عن طريق إبلاغ وزارة التجارة بأي مخالفة مشتبه بها أو

جريمة منصوص عليها في القانون.

محامي تستر تجاري في السعودية والرياض وجدة والدمام

للتعرف على نظام مكافحة التستر على التجارة وإجراءاته وعقوباته ، وفي حال تورطك في أي من الجرائم.

تستر تجاري في المملكة تحتاج محامي تجاري. . .

  • تجنب حالات التستر التجاري في المملكة العربية السعودية.
  • طرق مكافحة جرائم التستر التجاري في السعودية
  • علامات التستر التجاري

لذلك إذا كنت بحاجة إلى محامي في جدة ، يمكنك الاتصال بموقع المحامي السعودي للتواصل مع أفضل محامي تجاري بالمملكة.

في مبادرة أولى من نوعها من قبل الحكومة السعودية، أعطت وزارة التجارة تسهيلات تنتهك ظاهرة التستر على سوق العمل التجاري بالسعودية لتصحيح الوضع بعد الإعلان (أمس) عن بدء لائحة تمتثل للدخول حيز النفاذ لنظام مكافحة التغطية الجديد بحيث يمكن للمجرمين تسريع الاستفادة من المبادرة والتسجيل بحلول 23 آب/أغسطس.

من خلال المبادرة، من الممكن تصحيح حالة انتهاكات الأحكام القانونية والاستفادة من الفوائد التي ينص عليها القانون. يسمح الموعد النهائي للتصحيح بخيارات متعددة لانتهاكات لوائح النظام، سواء كانت سعودية أم غير سعودية، من خلال إعفاء أولئك الذين يطلبون وزارة التجارة من العقوبات والعواقب الإلزامية. ولا يعفى من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، في حين أن أولئك الذين اعتقلتهم الوزارة لارتكابهم جريمة أو انتهاك للنظام قبل طلب تصحيح وضعهم.

أو الذين أحيلوا إلى مكتب المدعي العام أو المحكمة المختصة، لا يعفون. وقال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي في تغريدة على صفحة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بدأنا العمل على لائحة لتصحيح وضع انتهاك النظام السري»، مضيفا: «إنها فرصة ثمينة لأولئك الذين يريدون تصحيحها. أدعوك للاستفادة من فوائدها».

الفترة التصحيحية للتستر التجاري

يمكن للانتهاكات تصحيح المخالفة من خلال تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة وتصحيح الخيارات المختلفة، بما في ذلك إدخال شريك عادي جديد (المملكة العربية السعودية أم لا السعودية) والعمل الإضافي على تركيب أو إزالة المنشأة من قبل المواطنين من خلال البيع.

التسليم أو الحل، وكذلك تسجيل ملكية المنشأة نيابة عن الأجنبي بعد الحصول على رخصة استثمار. أكدت الوكالات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التغطية استعدادها غير المشروط لمساعدة جميع المتقدمين للتقدم بطلب للحصول على تصحيح ليكونوا مستثمرين منتظمين

وفقًا للخيارات المنصوص عليها في اللوائح لعلاج حالة انتهاكات أنظمة مكافحة التحوط. ذلك فإنها لن تتسامح مع تطبيق العقوبات الشديدة التي ينص عليها النظام بعد نهاية فترة التصحيح. وطلبت شركة دوك من أصحاب المصلحة وعامة الناس التعبير عن آرائهم واقتراحاتهم بشأن مشروع قواعد تنفيذ المخطط الجديد لمكافحة التحوط

وذكرت أن المشروع يهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلكين المستثمرين المعتادين من ممارسات الضرر الناجمة عن هذه الظاهرة. من التستر.

الجانب الأضيق من القواعد السرية وسلاسل التوريد المرتبطة بها. وتضمنت اللائحة إشارة إلى الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر، ووضع معايير لاختيار موظفي الرقابة الجنائية، وسلطاتهم وواجباتهم وواجباتهم لتعزيز معاملة الشركة بشكل منهجي، في وقت يضطر فيه المالك إلى شغل وظائف العمل والأجر.

الرسوم والضرائب الحكومية، مما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وخلق فرص العمل. من جهته، طلب البنك المركزي السعودي من البنوك والبنوك ومقدمي خدمات الدفع العاملين في المملكة توفير طرق الدفع الإلكترونية لمجموعة من الأنشطة استنادا إلى استراتيجية أنظمة الدفع وبرنامج التطوير القطاعي لتعزيز الدفع الإلكتروني والحد المناولة النقدية.

بالإضافة إلى التمكين من استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة لتحسين مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، وكذلك جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري من خلال المساس التدريجي بطرق الدفع تجار التجزئة.

أكد البرنامج الوطني لمكافحة التغطية التزام جميع تجار التجزئة بتوفير طرق الدفع الإلكترونية حتى يتمكن المستهلكون من استخدام هذه الأموال في جميع نقاط البيع وتقليل التدفق النقدي. وفقا لولايتها، تقوم بزيارات تفتيش ميدانية لمراقبة امتثال جميع الشركات في القطاع، وتلقي وإدارة تقارير المستهلكين في حالة نقص الخدمة أو الإغفال، وفرض أقصى العقوبات القانونية على المرافق غير المتوافقة.

مقالات قانونية متصلة عبر منصة محامي جدة 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

افتح المحادثة
1
تواصل
مرحبا بك
تواصل مع المحامي عبر الضغط على افتح المحادثة ادناه
مكتب المحامي في جدة والرياض وكافة مناطق المملكة
اتصل الآن